Surgiu uma disputa legal sobre e-mails e outras correspondências em torno da venda de US$ 12 milhões da casa 40 North Star, que o governo dos EUA disse ser “propriedade bloqueada” porque pertencia a um oligarca russo.
Os advogados de defesa de um homem indiciado por um grande júri de Nova Iorque por ocultar a propriedade da mansão de um oligarca russo em Aspen estão a desafiar as tácticas de recolha e partilha de provas do governo federal sobre a sua “investigação de um ano”.
Vadim Wolfson foi um dos dois supostos “co-conspiradores” do oligarca Andrey Kostin na venda de uma casa na North Star em 2020, de acordo com uma acusação do grande júri no tribunal federal de Nova York. Wolfson, que foi preso em 22 de fevereiro, se declarou inocente em 18 de março de duas acusações de invasão e uma acusação de conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes de Emergência.
Wolfson está agora buscando uma liminar contra o uso de uma “equipe de filtragem” pelo procurador dos EUA para coletar evidências para o escritório de acusação criminal do Distrito Sul de Nova York.
De acordo com uma moção apresentada em 16 de abril pelo advogado de defesa de Wolfson, um painel está analisando documentos e e-mails apreendidos pelo Departamento de Justiça como parte de sua investigação sobre a venda da casa em Aspen.
A equipe de filtragem é um grupo de agentes do DOJ que não estão envolvidos no caso da promotoria e são usados para examinar as evidências do Departamento de Justiça em busca de informações confidenciais, como correspondência advogado-cliente, que não podem ser divulgadas aos promotores.
A intimação de Wolfson pede que ele seja autorizado a analisar qualquer evidência que a equipe de filtragem compartilhe com os promotores. Ele também quer que o tribunal permita que seus advogados trabalhem com a equipe de filtragem – mas não com a equipe de acusação – para identificar documentos potencialmente privilegiados.
“(O Gabinete do Procurador-Geral dos EUA) quer conduzir a revisão do filtro em segredo, privar o Sr. Wolfson de qualquer oportunidade de participar de uma forma que criaria freios e contrapesos e obter evidências investigativas como o preço de uma revisão de privilégios significativa”, disse na petição.
Além disso, os advogados de Wolfson argumentaram que o governo dos EUA prefere que os agentes do DOJ examinem as provas antes de entregá-las à promotoria, que também faz parte do governo federal.
“O Sr. Wolfson frequentemente usava suas contas de e-mail e dispositivos para se comunicar com seus advogados, e muitos dos itens contidos nos dispositivos de Wolfson são protegidos pelo privilégio advogado-cliente”, afirma o processo “Por exemplo, durante o momento relevante, Sr. Wolfson e seus agentes receberam aconselhamento jurídico sobre, entre outros assuntos, as transações imobiliárias que serviram de base para a acusação do governo neste caso. nos Estados Unidos e no exterior sobre assuntos relacionados aos negócios russos e às operações comerciais domésticas do Sr. Wolfson.
Em resposta a um pedido de 26 de abril, o governo dos EUA disse que Wolfson não tinha base legal para analisar as provas não privilegiadas antes de divulgá-las aos promotores.
Com base neste pedido, no dia da prisão de Wolfson, 22 de fevereiro, o FBI apreendeu o celular, iPad, laptop e três dispositivos de armazenamento USB de Wolfson em sua residência em Austin. Antes disso, ele executou um mandado de busca para recuperar informações do iCloud e das contas de e-mail de Wolfson. O requerimento afirma que nenhuma das provas foi encaminhada à acusação.
O caso do governo
Em 2019, Wolfson e o co-réu Gannon Bond, alega a acusação, orquestraram a venda de US$ 12 milhões da casa de Costin em Aspen depois que ele foi sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros em abril de 2018 e se tornou um cidadão especialmente designado. “OFAC”, como é abreviado, opera sob a responsabilidade do Departamento do Tesouro dos EUA.
Quando lhe foi concedida permissão, a mansão de Costin em Aspen foi considerada “propriedade hipotecada”, o que significa que não poderia ser vendida sem a aprovação do OFAC. Costin também foi, e ainda é, proibido de fazer negócios nos EUA
“Especificamente, os co-conspiradores supostamente organizaram a venda da casa em Aspen e forneceram a Costin aproximadamente US$ 12 milhões em receitas da venda”, afirma a acusação, acrescentando que Wolfson e Bond transferiram dinheiro da venda de Aspen para Costin.
Bond e Wolfson continuaram a manter e administrar a casa de Kostin depois que a casa foi vendida para a recém-constituída Rabbit Lodge Aspen LLC, alega a acusação. De acordo com os registros de propriedade, a casa ainda é propriedade do Rabbit Lodge Aspen.
De acordo com a acusação, Costin comprou a casa por US$ 13,5 milhões usando uma sociedade de responsabilidade limitada chamada 40 North Star e o endereço da propriedade. A transação foi protocolada em 16 de abril de 2010 no Pitkin County Recorder’s Office.
De acordo com a acusação, Kostin, de 67 anos, era gerente geral do VTB Bank of Russia desde 2002. Ele foi punido “por um funcionário do governo da Federação Russa” no cargo de presidente e presidente do conselho deste banco. A OFAC já havia sancionado o Banco VTB em julho de 2014, após a invasão e anexação da Crimeia pela Rússia em fevereiro e março do mesmo ano.
Costin, que não foi preso, nega qualquer irregularidade, informou a Reuters em 26 de fevereiro.
“Nunca violei nenhuma lei, incluindo a da América, nem anulei quaisquer sanções. E apelo a todos os meus parceiros para que não procurem ou encontrem quaisquer meios de evasão, mas que construam um mundo diferente – independentemente da pressão da elite política e do Faça lobby militar dos EUA”, disse a Reuters, citando comentários sobre o que foi relatado pela mídia russa.
De acordo com o Ministério da Justiça, Wolfson é ex-cidadão da Rússia e residente legal na Rússia. Bond, 49, é residente de Edgewater, Nova Jersey e cidadão dos EUA, disse o DOJ.
De acordo com documentos judiciais, uma conferência de status está marcada para 25 de junho.
