Quinta-feira, 21 de novembro de 2024 – 10h28 WIB
Jacarta, VIVA – A polícia revelou o método de financiamento no caso da subsidiária de pedidos financeiros da KoinWorks, KoinP2P, que era suspeita de ter sido vítima de um crime financeiro por um dos seus mutuários.
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Tudo começou com a passagem da BAA como Administrador da PT. Tecnologia Lunaria Annua 3 de outubro. O denunciado neste caso é MT, Diretor do CV. De acordo com o relatório da BAA, a cooperação com MT será concluída em 2021.
Ele disse na quinta-feira, 21 de novembro de 2024: “Trabalhando na área de empréstimos ou empréstimos peer-to-peer. As partes denunciadas atuam como fiadores para indivíduos e empresas.”
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Oficial de Relações Públicas da Polícia Metro Jaya, Comissário Paul Ade Ari
Foto:
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
A partir do relatório, dois esquemas foram implementados no processo colaborativo. A primeira é que a parte declarante solicitou um empréstimo com uma Folha de Dados Pessoais 279 ou KTP. Então, disse ele, a vítima acabou pagando US$ 330 bilhões.
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“O segundo plano é emitir um empréstimo bilateral no valor de 35 mil milhões de IDR”, disse ele.
Mas depois de desembolsar o dinheiro, a parte denunciada supostamente não pagou. Como resultado, a vítima ou o repórter sofrerão. O relatório acusava o arguido de violação do artigo 263.º do Código Penal sobre falsificação, do artigo 378.º do Código Penal sobre fraude, do artigo 372.º do Código Penal sobre peculato, bem como do crime de branqueamento de capitais. .
“Acredita-se que o réu não pagou à vítima e, em última análise, a vítima sentiu que tinha perdido 365 mil milhões de rúpias. Quando o repórter relatou no PMJ, o repórter anexou vários factos. Estes incluíam acordos de cooperação, acordos de empréstimo, acordos bilaterais de crédito, bem como bem como várias faturas e demonstrações financeiras da SKP”, disse ele.
Disse ainda que os investigadores solicitaram informações ao repórter, à parte denunciada e a várias testemunhas. Ele não fez isso por nenhum outro motivo que não a investigação do caso.
“Esta é a parte que os nossos colegas da subdirecção do Ditrescrimsus Harda estão a estudar. Agora está sob investigação”, disse ele.
Foi anteriormente noticiado que a polícia está a investigar o caso de uma subsidiária da empresa de software financeiro KoinWorks, nomeadamente KoinP2P, que é suspeita de ter sido vítima de um crime financeiro por parte de um dos seus mutuários.
Enquanto isso, o relatório foi recebido pela Polda Metro Jaya. O relatório foi fornecido pela KoinWorks em outubro passado. Isto foi relatado pelo Comissário de Polícia Ade Ari Syam Indradi, Chefe de Relações Públicas da Polícia Metro Jaya.
“Este LP foi há muito tempo, 3 de outubro de 2024. Sim (o repórter é da KoinWorks)”, disse ele na quarta-feira, 20 de novembro de 2024.
O ex-chefe da Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta disse que o número relatado tinha as iniciais MT no relatório. Mas ele não detalhou o número relatado.
“MT foi relatado. Perdas de IDR 360 bilhões, os dados do Banco da Indonésia são escorregadios”, disse ele.
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Ele prosseguiu dizendo que os investigadores solicitaram informações da parte denunciante, da parte denunciada e de várias testemunhas. Ele não fez isso por nenhum outro motivo que não a investigação do caso.
