Franklin Ikechukwu Nwadialo, o recém-eleito presidente da Área de Governo Local de Ogbaru (LGA) no estado de Anambra, foi recebido pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) na chegada ao aeroporto do Texas, Estados Unidos.
Nwadialo foi preso sob acusações relacionadas a um golpe romântico de US$ 3,3 milhões.
Num comunicado, o Departamento de Justiça dos EUA disse que Nwadiallo foi acusado de 14 acusações e pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.
Nwadialo, 40 anos, viajava da Nigéria quando foi preso. Ele agora está programado para ser extraditado para o Distrito Ocidental de Washington para julgamento.
A declaração diz: “De acordo com a acusação, Nwadialo usou várias versões do nome ‘Giovanni’ quando se encontrou com as suas vítimas em sites online como Match, Zoosk e Christian Café.
“Nwadialo usava imagens falsas no seu perfil e normalmente dizia às vítimas que era militar e estava estacionado no estrangeiro, por isso não podia encontrar-se pessoalmente com as vítimas.
“Usando estas identidades, Nwadialo inventou muitas razões para fazer com que as vítimas lhe enviassem dinheiro.
“Em um desses casos, em 2020, ele alegou ter sido multado pelos militares por revelar sua localização à vítima. Ele pediu à vítima que ajudasse a pagar uma multa de 150 mil dólares. No total, esta vítima foi fraudada em pelo menos US$ 2,4 milhões”.
Citando outro caso em 2019, em que o réu contactou uma segunda vítima para ajudar a transferir fundos de contas nos EUA para contas controladas por ele e pelos seus associados, o Departamento de Justiça dos EUA disse: “Nesta ocasião, Nwadialo afirmou que necessitava de assistência na transferência de dinheiro devido à morte do seu pai. A vítima transferiu pelo menos US$ 330 mil para contas controladas pelo réu.
“O terceiro arguido foi enganado por Nwadialo quando lhe disse que iria investir dinheiro para ela.
“Ele alegou que o cheque que recebeu de outra vítima era o produto dos seus investimentos e que tinha ‘reinvestido’ o dinheiro numa conta específica de criptomoeda que controlava. A vítima, por instruções de Nwadialo, transferiu pelo menos 270 000 dólares.
“No final das contas, em agosto de 2020, Nwadialo fraudou outra vítima que conheceu em um site de namoro, forçando a vítima a transferir pelo menos US$ 310 mil, que precisava para assistência financeira, inclusive para pagar o funeral de seu pai ou a educação de seu filho.
“As 14 acusações de fraude eletrônica envolveram ligações com Nwadialo e transferências de fundos das vítimas para o réu e seus associados.”
