Os sete suspeitos detidos em Pretória na terça-feira estavam entre 14 pessoas e sete pessoas relacionadas que compareceram ao Tribunal Especial de Crimes Comerciais de Joanesburgo na manhã de quarta-feira.
Os suspeitos enfrentaram um total de 224 fraudes ligadas a atividades bancárias ilegais durante um período de quase cinco anos, de julho de 2018 a janeiro de 2023.
O porta-voz regional da Autoridade Nacional de Promotoria (NPA), Phindi Mjonondwan, disse que a ex-investigadora forense do Nedbank, Nicolette de Villers, estava entre os acusados.
Diz-se que De Villiers dirigiu a transferência não autorizada de mais de 157 milhões de rands de uma conta duvidosa do Nedbank para contas ligadas aos seus alegados cúmplices e a várias empresas relacionadas, incluindo o Ivy League Group e a Formosa Flora.
“Uma conta provisória é uma conta usada pelo Nedbank para garantir fundos que estão sob investigação.”
Mjonondwane disse que vários titulares de contas do Nedbank relataram transferências ilegais de fundos das suas contas, o que levou a uma investigação por parte do banco.
Segundo Mjoondwane, De Villiers alegadamente desviou estes fundos, que deveriam ter sido devolvidos aos seus legítimos proprietários, para as contas dos seus sócios.
“Durante o processo judicial de hoje, os acusados receberam fiança entre Rs 2.000 e Rs 20.000”, disse ele.
Ele disse que os réus devem retornar ao tribunal em 29 de janeiro de 2025 para incluir um principal suspeito e discutir possíveis divulgações relacionadas ao caso.
“Um dos réus, Yu-Wei Fang, permanece sob custódia aguardando uma audiência de fiança marcada para 7 de novembro devido à necessidade de um intérprete taiwanês durante o julgamento”.
Mjonondwane disse que quando o caso for apresentado, o NPA garantirá justiça e qualquer pessoa envolvida nestes actos ilegais será levada à justiça.
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