Eles podem bloqueá-lo, mas ele se recusa a testemunhar no caso contra o famoso comerciante de diamantes Louis Liebenberg até que os liquidatários do caso sejam investigados, diz Tian Lombard, diretor da plataforma de pagamentos AE Switch.
Liebenberg começou a usar a plataforma em 2021 para seus chamados negócios de “pacotes de diamantes”.
O porta-voz dos Hawks, coronel Filani Nkwalase, disse num comunicado que os investidores em diamantes foram fraudados em mais de 4 mil milhões de rands desde 2019.
O golpe operou sob a empresa Liebenberg Tariomix, conhecida como Forever Diamonds and Gold (FDG).
Liebenberg e sua esposa, Dezzie, foram presos pelos Hawks na terça-feira, 23 de outubro. Seguiram-se mais sete prisões. As acusações contra os réus incluem fraude, lavagem de dinheiro, roubo e extorsão.
Hawkes recruta Lombard como agente na investigação de fraude de Liebenberg
“Depois de receber a operação fraudulenta, 12 semanas depois, relatei ao coronel Dani Brewer, dos Hawks”, disse Lombard.
No documento que Cidadão Lombard foi designado para o FDG pela Autoridade de Promotoria Nacional (NPA) em 24 de agosto de 2021 como agente na investigação Hawks (Projeto Dune). Como agente, foi autorizado a reunir provas relevantes para o julgamento contra Liebenberg.
A operação inicial foi aprovada de 25 de agosto de 2021 a 30 de novembro de 2021, mas foi prorrogada até 31 de janeiro de 2023.
Lombard ajudou a PricewaterhouseCoopers (PWC), indicada pelos Hawks, a verificar os dados de sua plataforma. Segundo ele, 45 mil pessoas se cadastraram em sua plataforma no FDG.
“Antes de 2021, o FDG não exigia identificação dos ‘investidores’ do plano, mas quando eles mudaram para minha plataforma, eu os forcei a fornecer essas informações”, diz Lombard.
‘Dados do AE Switch são importantes em processos judiciais’
“As informações coletadas e fornecidas pela AE Switch são críticas para o processo do réu neste caso”, disse Lombard em comunicado apresentado ao tribunal.
No mesmo comunicado, Lombard afirma que um síndico chamado Christopher Roos o contatou em novembro de 2022 e solicitou os nomes no banco de dados AE Switche. Dizem que Roos queria usar esses nomes para destruir Tariomix. Cidadão vi uma mensagem do WhatsApp enviada para Lombard.
“Recusei-me a divulgar a informação e informei Russ que isso interferiria na investigação em andamento dos Hawks.”
Em outra mensagem enviada em 22 de fevereiro e também vista por CidadãoRoos pediu novamente para usar as informações de seu aplicativo para derrubar Tariomix.
O certificado de nomeação como liquidantes temporários foi emitido em 27 de fevereiro. Cidadão está em posse do certificado. “No entanto, os liquidatários começaram a coletar informações para encontrar candidatos em novembro passado”, disse Lombard.
Em seu comunicado, Lombard diz que Russ indicou que já tem uma equipe completa pronta para derrubar Tariomix, incluindo o juiz Eberhard Bertelsmann.
Lombard acusa o juiz de não priorizar a justiça
“Achei extremamente perturbador porque nenhuma liquidação foi concedida, mas eles já sabiam que seriam nomeados liquidatários provisórios”, disse Lombard. “Desde o início, expressei preocupação sobre a corrupção financeira ao juiz Bertelsman. Na última audiência 417/418 que tive com ele, expressei meu descontentamento pelo fato de o juiz estar focado em ser pago pelo processo de liquidação em andamento, e não na justiça.
De acordo com o comunicado de Lombard, a notícia no Netwerk24 veio horas depois que o liquidatário contatou a mídia e divulgou seu mandado para atuar como agente dos Hawks. “Isso colocou minha vida em perigo. Além disso, o juiz Bertelsmann recusou-se com efeito imediato.”
Lombard afirma que os liquidatários também divulgaram “conclusões” de informações que lhes foram fornecidas por ordem do juiz Bertelsmann. “Esta informação estava completamente errada e fabricada. A PwC levou dois anos para fazer uma auditoria completa, mas o fez em dias, o que era impossível.”
Lombard recusou-se a ser testemunha
Numa carta ao Comissário da Polícia Nacional, datada de 7 de junho de 2023, Lombard escreveu: “A AE Switch era uma empresa respeitável, tinha excelentes relações com os clientes, era respeitada pelos seus pares e tinha um grande futuro pela frente, empregando mais de 20 pessoas. pessoal.
“Desde que paramos de prestar serviços à parte auditada, tenho sofrido corrupção a ponto de ter que lutar contra ataques legais à minha empresa. Os custos legais da AE Switch até o momento chegam a milhões de rands.
“A percepção geral do AE Switch foi severamente prejudicada por este caso. É, portanto, com pesar que devo informá-los da minha retirada como testemunha no Project Dune.
“É preciso ressaltar que em hipótese alguma os denunciantes devem ser expostos, pois eles terão um poder implacável e acabarão por chegar ao ponto onde estou agora. Meu negócio multimilionário foi destruído e pessoas perderam seus empregos.
“Não vale a pena arriscar mais nada porque neste momento só me resta a minha vida.
se eu fizesse isso todos os dias e soubesse o que estou fazendo agora, a resposta seria NÃO.
Não há mais JUSTIÇA na África do Sul”, concluiu.
“Não há provas sem investigação da SIU”
Discurso para Cidadão na terça-feira, Lombard disse que não poderia permitir que a corrupção continuasse enquanto a “máfia da liquidação” atacava as pessoas que investiam na FDG. “Se não forem investigados pela Unidade Especial de Investigação (SIU), não prestarei depoimento. É melhor me trancar então.”
Advogado Vaughn Victor, liquidatário-chefe da Tariomix Cidadão ao seu advogado Kobus Senekal para comentar. O Senecal confirmou que os liquidatários provisórios foram nomeados em 27 de Fevereiro de 2022. Ele também disse que não conhece a Rússia. “Não entendo qual é a história aqui. Esta é mais uma campanha difamatória contra meus clientes por fazerem seu trabalho”, disse ele.
*O cidadão recorreu ao Ministério Público Nacional para obter explicações. Se eles responderem, será adicionado.
*O Citizen informou anteriormente que o AE Switch foi descontinuado. Mas o caso ainda está em andamento e a próxima audiência está marcada para 28 de novembro.
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