O responsável, a mulher e outros sete suspeitos vão comparecer em tribunal por tráfico de diamantes brutos

Nove suspeitos, incluindo marido e mulher, foram presos esta semana numa grande operação envolvendo um sindicato fraudulento que fraudou investidores em mais de 4 mil milhões de rúpias desde 2019.

Os suspeitos comparecerão ao Tribunal de Magistrados de Bronkhorstspruit na quinta-feira para enfrentar acusações de fraude, lavagem de dinheiro, roubo e extorsão.

De acordo com o porta-voz dos Hawks, Filani Nkwalase, os suspeitos foram presos nas províncias de Gauteng e Noroeste, numa operação que terminou na manhã de quarta-feira.

“Em Gauteng, os suspeitos foram presos em Pretoria Park, Garsfontein, Ferry Glen, Meyerton e Benoni.”

Ele disse que o sindicato estava supostamente envolvido no comércio de diamantes brutos e fraudulentos.

Nkwalase disse que o chefe atraiu investidores com negócios falsos de diamantes nas redes sociais com promessas de retornos lucrativos que nunca se concretizaram.

“Os suspeitos são um casal que supostamente planejou a fraude com o marido”, disse ele.

“Investidores fraudaram mais de 4 bilhões de rúpias desde 2019.”

Nkwalase acrescentou que as investigações estão em curso e são esperadas mais detenções.

O Departamento de Investigação de Crimes Prioritários elogiou o trabalho da equipe de investigação e da promotoria ao colocar o sindicato de joelhos.

“Este esforço concertado bem-sucedido das agências de segurança e justiça é um sinal de que o longo braço da lei finalmente alcançará aqueles que operam fora da lei, não importa quanto tempo leve”, afirmou.

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