Os EUA apresentaram acusações contra empresas de serviços financeiros pela primeira vez por manipulação de mercado e “negociação de lavagem” na indústria de criptomoedas.
Um total de 18 pessoas e sujeitos foram acusados com fraude e manipulação generalizadas nos mercados de criptomoedas e pagamentos inaugurado em Boston.
Quatro réus se declararam culpados, outro concordou em se declarar culpado e as autoridades prenderam mais três esta semana no Texas, no Reino Unido e em Portugal.
Mais de US$ 25 milhões em criptografia foram confiscados e vários bots comerciais foram desativados.
UM Gabinete do Procurador dos Estados UnidosDistrito de Massachusetts, comunicado de imprensa, diz: “De acordo com os documentos apreendidos, os réus fundaram empresas de criptomoedas, fizeram declarações falsas sobre suas criptomoedas (“tokens”) e fizeram negociações fraudulentas nesses tokens (“wash trades”). tokens um bom investimento.
“Essa tática enganosa supostamente atraiu novos investidores e compradores, resultando em preços inflacionados de negociação de tokens. Os réus então alegam que venderam seus tokens a preços artificialmente inflacionados, um golpe comumente conhecido como ‘pump and dump’.
Wash trading é um tipo de tendência de mercado em que uma entidade compra e vende os mesmos instrumentos financeiros para criar uma falsa impressão de atividade de mercado.
As acusações de fraude criptográfica foram descritas como “uma nova abordagem aos crimes financeiros da velha escola”.
As empresas de criptomoeda também afirmam ter contratado empresas de serviços financeiros para negociar seus tokens mediante o pagamento de uma taxa.
Jody Cohen, Agente Especial Encarregada do Federal Bureau of Investigation, Divisão de Boston, foi citada num comunicado de imprensa: “O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova reviravolta num antigo crime financeiro.
“A ‘Operação Token Mirrors’ tem como alvo os desenvolvedores, promotores e criadores de mercado de tokens ruins no espaço criptográfico. O que descobrimos levou à acusação da administração de quatro empresas de criptomoeda e quatro ‘criadores de mercado’ criptográficos e seus funcionários que lideraram acusados de administrando um esquema comercial sofisticado que supostamente fraudou milhões de dólares de investidores honestos.
“O FBI deu um passo sem precedentes ao criar seu próprio token e empresa de criptomoeda para identificar, interromper e processar esses potenciais fraudadores.”
Imagem em destaque: IA gerada pelo Ideograma
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