Criminologistas pedem ao PPATK que monitore pequenas operações no mercado para prevenir o financiamento do terrorismo

Quinta-feira, 3 de outubro de 2024 – 22h12 WIB

Jacarta, VIVA – A recolha de informação sobre transacções económicas é considerada importante para prevenir a prática de actos criminosos, como o branqueamento de capitais (TTPU) ao financiamento de actos de terrorismo.

O criminologista da FISIP UI (Universidade da Indonésia) Adrianus Meliala disse que as transações económicas não registadas podem ser uma lacuna ou ponto de entrada para atividades criminosas. Aliás, ele prosseguiu dizendo que tais transações não podem ser rastreadas pelo Centro de Análise e Relatórios de Transações Financeiras (PPATK).

Como tal, disse ele, a recolha de dados tornaria mais fácil ao PPATK rastrear transacções financeiras consideradas suspeitas. “Na verdade, as informações de capital do PPATK sabem de onde vêm as transações suspeitas nas contas financeiras, o que acontece se as pessoas jogarem fora”, disse ele na Sede da Polícia de Pasar Minggu, quinta-feira, 3 de outubro de 2024.

Segundo ele, muitas atividades económicas locais, que ainda não estão registadas, são chamadas de economia oculta. Por este motivo, foi realizado um estudo que recolheu amostras da atividade económica na zona de Pasar Minggu. Neste estudo, constatou-se que 44 por cento dos comerciantes não implementaram um sistema de transações registradas.

A maioria dos comerciantes depende apenas de transações em dinheiro. Na verdade, disse ele, realizar transações económicas registadas é muito fácil. Por exemplo, implementar métodos de pagamento com sistemas bancários, como transferências para QRIS.

Assim, com este método, todas as transações financeiras são registradas no sistema bancário. Ele espera que esta investigação os ajude a evitar que as práticas económicas locais se tornem intermediárias para actividades de branqueamento de capitais.

“Então, se comprarmos algo sem registro, sem pagar imposto, só nós dois (o vendedor e o comprador) sabemos”, disse.

Adrianus disse ainda que até agora, o PPATK só conseguiu transações financeiras valiosas. Na verdade, as transacções financeiras de baixo valor também devem ser monitorizadas.

“Até agora, o PPATK está brincando com bilhões de números, embora bilhões venham de pequenas fontes, começos e fins, por isso é importante que o PPATK vá até as bases e a economia local, entendendo-a. afetados”, disse ele.

Enquanto isso, o Comissário de Polícia de Pasar Minggu, Angiat Sinambela, espera que o estudo ou pesquisa da UI possa ser uma lição para os residentes de Pasar Minggu, especialmente os comerciantes. Porque, disse Anjiyat, o governo está atualmente promovendo o sistema de pagamentos através do sistema bancário.

Angiat admitiu que o seu partido ainda não encontrou qualquer evidência de qualquer actividade económica ligada ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo na área de Pasar Minggu.

“Não há nenhuma indicação agora, está apenas relacionado com o que está acontecendo em outros lugares, aqui eles estão lutando para sobreviver das 23h às 5h, fazem isso todos os dias. é uma pena, talvez seja o caminho errado ou algo assim”, disse Angiat.