Um homem nigeriano, Babatunda Francis Ayeni, foi condenado a 10 anos de prisão federal pelo seu papel numa enorme conspiração de fraude cibernética que vitimou mais de 400 pessoas nos Estados Unidos, resultando em perdas de quase 20 milhões de dólares.
Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o jovem de 33 anos será sentenciado em 7 de novembro de 2024.
De acordo com documentos judiciais e depoimentos, Ayeni, um cidadão nigeriano que vivia no Reino Unido no momento da sua detenção, estava envolvido num sofisticado esquema comercial de comprometimento de e-mails envolvendo transações imobiliárias nos Estados Unidos. Ayeni se confessou culpado em abril de 2024 de conspiração para cometer fraude eletrônica.
A conspiração foi executada por indivíduos que operam na Nigéria e nos Emirados Árabes Unidos.
Para implementar o esquema, os conspiradores enviaram e-mails de phishing contendo anexos e links contendo códigos maliciosos para titulares de títulos, agentes imobiliários e advogados imobiliários em todos os Estados Unidos. Se um funcionário clicasse em um link ou anexo malicioso em uma empresa imobiliária visada, ele seria solicitado a inserir as informações de login da sua conta de e-mail. As credenciais de login dos funcionários foram capturadas e enviadas para contas de e-mail controladas por Ayeni e outros cúmplices.
Os conspiradores então acessaram o e-mail do funcionário e assumiram o controle da conta para a transação, onde o comprador deveria pagar como parte da transação imobiliária.
Ayeni e os outros conspiradores enviaram e-mails ao comprador a partir da conta de e-mail comprometida. Esses e-mails contêm instruções de fiação.
Quando o comprador transferiu os fundos de acordo com as instruções do e-mail, o dinheiro foi depositado em contas bancárias vinculadas a criminosos, em vez de transações imobiliárias legítimas.
Ayeni obteve de forma fraudulenta informações de e-mail de uma imobiliária em Gulf Shores, Alabama, permitindo que ele e seus associados fraudassem vítimas no Distrito Sul do Alabama e em outros lugares.
Mais de 400 pessoas nos Estados Unidos foram vítimas da conspiração. Destas, 231 vítimas não conseguiram devolver a transação bancária a tempo e perderam todas as suas transações. A perda coletiva dessas 231 vítimas foi de US$ 19.599.969,46.
Durante a audiência de sentença de vários dias, o juiz distrital dos Estados Unidos Terry Moorer ouviu quase duas dúzias de vítimas do crime. Além dos que falaram em tribunal, várias vítimas falaram sobre como o crime as afetou, referindo que além de terem perdido todo o dinheiro que tinham poupado para comprar uma casa nova, sentiram vergonha, sentiram desespero e desesperança. depressão porque foram vítimas.
O procurador dos Estados Unidos, Sean P. Costello disse: “Os crimes cibernéticos podem causar danos graves e de longo prazo às vítimas num instante. Criminosos de todo o mundo podem acreditar que as suas vítimas estão seguras e protegidas atrás dos seus teclados, mas este caso prova o contrário. Com nossos parceiros na aplicação da lei, investigaremos, processaremos e processaremos agressivamente os fraudadores online, sejam eles quem forem”.
Paul Brown, agente especial encarregado da Divisão Móvel do FBI, disse: “Este tipo de comportamento não será tolerado no Alabama. Depois de ouvir nossos cidadãos sobre como a perda de fundos afetou suas vidas e depois perder o que eles pensavam ser um pagamento inicial em suas futuras casas, estou feliz que Ayeni tenha sido severamente punido por esses crimes. O FBI Mobile continua a educar o público sobre os perigos potenciais da atividade online. Se você acredita que foi vítima de fraude online, entre em contato com IC3.gov para registrar uma denúncia formal.
Os réus, Feyisayo Ogunsanwo e Yusuf Lasisi, continuam foragidos e acredita-se que estejam fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a procurar a sua prisão e extradição para a justiça neste caso.
O caso foi investigado pelo Federal Bureau of Investigation com a ajuda de parceiros responsáveis pela aplicação da lei no Reino Unido e em outros lugares.
O procurador assistente dos EUA, Christopher Bodnar, processou em nome dos Estados Unidos. Assistência significativa também foi prestada por Amanda Chadwick e Rachel Yasser do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça.
