Um cidadão nigeriano de 40 anos foi preso sob acusação no Distrito Ocidental de Washington ao entrar em um aeroporto do Texas. Franklin Ikechukwu Nwadialo foi indiciado em dezembro de 2023 por 14 acusações de fraude eletrônica relacionadas ao seu esquema de fraude romântica. Nwadialo viajava da Nigéria quando foi preso. Nwadialo será transferido para o Distrito Ocidental de Washington para acusação.
A procuradora dos EUA, Tessa M. “Na maior parte, os réus nesses golpes românticos estão no exterior e não estão disponíveis para as autoridades dos EUA”, disse Gorman. “Parabenizo os investigadores por estarem atentos a qualquer possibilidade de prender e processar tais réus.”
De acordo com a acusação e a queixa criminal apresentada no caso, Nwadialo alegadamente defraudou as vítimas em mais de 3,3 milhões de dólares. De acordo com a acusação, Nwadialo usou várias versões do nome “Giovanni” quando se encontrou com as suas vítimas em sites online como Match, Zoosk e Christian Café. Nwadialo usou imagens falsas para o seu perfil e normalmente dizia às vítimas que era militar e estava estacionado no estrangeiro, por isso não poderia encontrar-se pessoalmente com as vítimas. Usando estas identidades, Nwadialo inventou muitas razões para fazer com que as vítimas lhe enviassem dinheiro. Num desses casos, em 2020, ele alegou ter sido multado pelos militares por revelar sua localização à vítima. Ele pediu à vítima que ajudasse a pagar uma multa de 150 mil dólares. No total, esta vítima foi fraudada em pelo menos US$ 2,4 milhões.
Uma segunda vítima foi contactada em 2019 para ajudar a transferir fundos de contas nos EUA para contas controladas pelo arguido e seus associados. Neste caso, Nwadialo afirmou que precisava de ajuda para transferir dinheiro devido à morte do seu pai. A vítima transferiu pelo menos US$ 330 mil para contas controladas pelo réu.
Uma terceira vítima foi enganada por Nwadialo quando este lhe disse que investiria dinheiro nela. Ele alegou que o cheque que recebeu de outra vítima era o produto de seus investimentos e que ele havia “reinvestido” o dinheiro em uma conta específica de criptomoeda que ele controlava. A vítima transferiu pelo menos US$ 270 mil sob orientação de Nwadialo.
Finalmente, em Agosto de 2020, Nwadialo defraudou outra vítima que conheceu num site de encontros, forçando a vítima a transferir pelo menos 310.000 dólares, de que necessitava para assistência financeira, incluindo ajuda para pagar o funeral do seu pai ou a educação do seu filho.
Quatorze acusações de fraude eletrônica estão relacionadas às conexões de Nwadialo e às transferências de fundos das vítimas para o réu e seus associados.
A fraude eletrônica é punível com até vinte anos de prisão.
As acusações na acusação são apenas alegações. Uma pessoa é presumida inocente até que sua culpa seja provada em tribunal.
O FBI está investigando o caso.
O caso está sendo processado pelo procurador assistente dos Estados Unidos, Sok Jiang.
