Um par de basalto em 28 de fevereiro na corte de Alfred A. Arraj enfrenta acusações em Denver, EUA, por seu papel em crimes financeiros relacionados a empréstimos PPP e investimentos em CBD.
Um homem do Basalto confessou-se culpado na semana passada de duas acusações federais de fraude relacionadas com fundos recolhidos de ajuda à pandemia e investimentos que recebeu através das suas operações comerciais na CDB.
Num acordo judicial com o governo, Ronald Wallace, 67 anos, concordou em pagar mais de 700 mil dólares em restituição, até 1 milhão de dólares em multas ao IRS e cumprir penas máximas de 20 e 30 anos de prisão. Wallace também estará em liberdade supervisionada por até três anos.
Numa acusação menos grave, a sua esposa, Stace Wallace, confessou-se culpada de uma acusação de não apresentação intencional de declarações fiscais ao IRS de 2017 a 2019. Ele é responsável perante o IRS pela restituição de US$ 7.759, bem como por uma multa de até US$ 100. $ 100.000.
Os acordos também estipulam que eles perderão os seus bens e os rendimentos serão usados para reembolsá-los.
O casal não foi encontrado na sexta-feira e se recusou a comentar quando contatado no início da história. Os registros do tribunal mostram alguns detalhes do acordo de confissão.
“Quero me declarar culpado e não tenho nenhuma explicação psicológica para minha decisão”, disseram cada Wallace em declarações escritas separadas apresentadas na quinta-feira, antes da acusação de quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Colorado, em Denver. o acesso virtual aos membros da mídia não estava imediatamente disponível (o acesso exigia um pedido de permissão de um juiz, disse o escrivão).
Os acordos de confissão foram alcançados na quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Denver, antes de uma mudança na audiência de confissão para o casal no final daquele dia.
Uma audiência de sentença de duas horas será realizada às 14h30 do dia 28 de fevereiro, perante o juiz presidente Philip A. Brimmer, que aceitou a mudança de fundamento, está agendado. Os acordos judiciais também exigem a aprovação de um juiz, que se baseia em parte em um relatório de investigação pré-sentença pendente, de acordo com os autos do tribunal.
Acusações de fraude
As intimações da semana passada ocorreram mais de dois anos depois que um grande júri federal indiciou a dupla em junho de 2022 por dezenas de acusações criminais.
Ronald Wallace foi indiciado por 44 acusações – 31 acusações de lavagem de dinheiro, três acusações de fraude bancária e uma acusação de tráfico de produtos do crime acima de US$ 10.000.
Um grande júri indiciou Stace Wallace por 35 acusações – 31 acusações de lavagem de dinheiro, três acusações de fraude bancária e uma acusação de tráfico de produtos do crime acima de US$ 10.000.
Em 27 de junho de 2022, o governo dos EUA anunciou sua prisão “supostamente, Wallace fez declarações falsas e enganosas para obter aproximadamente US$ 1,5 milhão de indivíduos com a finalidade de financiar, fabricar e comercializar produtos de CBD. Além disso, o casal supostamente tentou obter mais de US$ 200.000 em fundos do Programa de Proteção Salarial COVID-19 inserindo informações falsas em pedidos de empréstimo. funcionou
Ambos os Wallace se declararam inocentes no momento da prisão; várias datas de julgamento foram adiadas enquanto se aguarda a decisão de alterar suas confissões de culpa.
Mas o acordo de confissão, revelado na semana passada, referia que o caso do governo não era tão forte como inicialmente se acreditava, tal como se Ronald Wallace pretendia especificamente enganar os investidores.
“O governo respeitosamente alega que não pode cumprir o seu ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu agiu com a intenção específica de fraudar esses investidores ou que o réu fez declarações falsas a esses investidores que induziram seu investimento nestas empresas CBD”, o estados do acordo.
No entanto, Ronald Wallace admitiu ter cometido fraude durante o comércio interestadual ao aceitar depósitos de investidores em contas que controlava.
As escutas telefónicas começaram em 2017 e os crimes financeiros do PPP continuaram de maio de 2020 a fevereiro de 2021, de acordo com o acordo de confissão.
Ronald Wallace violou a lei federal no passado. Em 2007, um juiz federal ordenou que ele pagasse até US$ 11,2 milhões em restituição às vítimas que lhe pagaram por contratos futuros de vinho que nunca receberam. Ele recebeu cinco anos de liberdade condicional e três anos de libertação supervisionada por fraude postal, fraude eletrônica e fraude eletrônica.
O governo revogou a sua liberdade condicional em 2009 por não pagamento da restituição e incumprimento. Wallace violou repetidamente os termos de sua liberdade condicional e, em abril de 2012, foi condenado a 63 meses de prisão. Ele foi libertado em liberdade condicional em dezembro de 2015, de acordo com o Federal Bureau of Prisons.
Wallace disse em uma declaração assinada que “estou ciente de que não há liberdade condicional no sistema federal e que sou obrigado a cumprir todas as penas de prisão que possam ser impostas no meu caso apenas com esse tempo e/ou programa”. será reduzido o subsídio que possa ser estabelecido pelo Congresso e aplicado pelo Bureau of Prisons.’
O advogado Richard Banta, que representa Ronald Wallace, não foi encontrado imediatamente para comentar o assunto na sexta-feira.
