Quatorze pessoas e sete empresas relacionadas compareceram ao tribunal na quarta-feira em conexão com a transferência fraudulenta de R157 milhões do Nedbank.
O grupo compareceu ao Tribunal Especializado em Crimes Comerciais de Joanesburgo, acusado de 224 acusações de fraude.
Nicolette de Villiers, ex-investigadora forense da Unidade de Crime, Forense e Segurança do Nedbank (GCFSC), é uma das rés.
A fraude custou milhões de dólares ao Nedbank
Diz-se que De Villiers ordenou que os fundos fossem transferidos da suspensão do Nedbank para as contas dos seus alegados associados e de várias empresas associadas entre julho de 2018 e janeiro de 2023.
As empresas incluem Ivy League Group, Prometal Projects, Formosa Flora, Kitchen at Cost e Gideon Inno Textiles.
Entre os réus, muitas pessoas estão inscritas como administradores e sócios dessas empresas.
Eles incluem Samantha Lee, Jacobus Johannes Nel, Mikit Nel, Dillin Damien Hoffmann, Jacobus Johan Joubert, Michelle Desire Cheryl Buis, Mariska O’Connor, Andy O’Connor, Yu-Wei Fang, Lin Botha, Christian Gideon Venter, Keitumetse. e Priscila Segametsi.
Uma conta provisória é utilizada pelo Nedbank para garantir fundos que estão atualmente sob investigação.
“Vários titulares de contas no Nedbank relataram transferências ilegais significativas das suas contas, o que levou o banco a investigar”, disse o porta-voz da Autoridade Nacional de Procuradoria (NPA) de Gauteng, Phindi Mjonondwan.
“As alegações mostram que, em vez de facilitar a devolução legal dos fundos congelados aos seus proprietários, De Villiers ordenou que os fundos fossem transferidos para as contas do réu”.
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O fraudador acusado foi libertado sob fiança
Durante o processo judicial de quarta-feira, os acusados foram libertados sob fiança entre Rs 2.000 e Rs 20.000.
Eles devem voltar ao tribunal em 29 de janeiro de 2025. Isto é para incluir um suspeito proeminente e discutir possíveis divulgações relacionadas ao caso.
Wei-Fang permanecerá sob custódia até uma audiência de fiança marcada para 7 de novembro de 2024. O tribunal exige os serviços de um intérprete taiwanês para ouvir o caso.
“A NPA enfatiza o seu compromisso no combate ao crime financeiro e na proteção da integridade do sistema bancário”, acrescentou Mjonondwan.
“À medida que este caso se desenrola, a NPA continuará a garantir que a justiça seja feita e que todos os envolvidos nas atividades ilegais sejam levados à justiça”.
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