O ED disse na quinta-feira ao Tribunal Superior de Bombaim que não agirá de acordo com os avisos de despejo emitidos ao ator Shilpa Shetty e seu marido Raj Kundra até que seu recurso contra a penhora de bens seja ouvido e decidido pelo tribunal de apelação. Caso de lavagem de dinheiro de Shilpa Shetty-Raj Kundara: Casal do Tribunal Superior de Bombaim contra aviso de despejo de ED.
Em 27 de setembro, a Diretoria de Execução (ED) emitiu um aviso a Shetty e seu marido empresário, instruindo-os a desocupar sua casa na área de Juhu, em Mumbai, e uma fazenda em Pune, em conexão com o caso de lavagem de dinheiro.
A dupla protestou contra a questão em HK, chamando-a de arbitrária, ilegal e ilegal.
A notificação foi expedida em cumprimento de ordem de apreensão expedida pelo órgão contra bens do casal.
Uma bancada de divisão dos juízes Revathi Mohite Dere e Prithviraj Chavan perguntou na quarta-feira ao ED como emitir um aviso de despejo após aprovar uma ordem de penhora quando o casal tem recurso legal para apelar da ordem.
Na quinta-feira, o DE disse ao tribunal que os avisos de despejo não devem ser executados até que os peticionários interponham o seu recurso contra a ordem de detenção e isso seja decidido pelo tribunal.
A bancada acatou a afirmação e disse que em caso de decisão adversa do tribunal, os editais só entrarão em vigor por duas semanas.
O tribunal negou os pedidos.
Em seus apelos, Shetty e Kundra contestaram os avisos do ED datados de 27 de setembro, que os instruíam a vender suas instalações residenciais aqui e uma fazenda em Pune por 10 dias em conexão com um caso de lavagem de dinheiro envolvendo uma suposta fraude com Bitcoin.
O advogado do casal, Prashant Patil, disse que Shetty e Kundra receberam o aviso de despejo apenas em 3 de outubro. Ele chamou os anúncios de arbitrários e ilegais e exigiu o seu cancelamento.
De acordo com as peças processuais, não há urgência séria para os requerentes desocuparem as suas instalações e a emissão de tal aviso de despejo não era razoável.
“Os peticionários também procuram ajuda por motivos humanitários, uma vez que o edifício em questão é o seu edifício residencial, onde viveram com a sua família de seis pessoas durante quase duas décadas”, disse o casal na sua petição.
As petições também exigiam que o HC suspendesse a validade dos avisos de despejo.
De acordo com as petições, o ED apresentou uma queixa em 2018 contra Amit Bhardwaj e outros por suposta fraude de Bitcoin e acusações de lavagem de dinheiro. Shetty e seu marido não foram citados como acusados no caso.
O DE, durante sua investigação, ligou várias vezes para Kundra para interrogatório. Kundra apareceu na agência após cada intimação, dizia a petição.
Em abril de 2024, Shetty e Kundra receberam um aviso de penhora temporária com base em uma ordem emitida pelo ED sobre seus bens, incluindo seu prédio residencial na área de Juhu, em Mumbai, que o pai de Kundra havia comprado em 2009.
Tanto Shetty quanto Kundura apresentaram sua resposta à notificação.
“No entanto, contrariando o disposto na lei, as autoridades judiciais aprovaram a ordem de prisão temporária em 18 de setembro de 2024. Esta ordem afirma claramente que a prisão será aprovada apenas até ao final do processo judicial e depende do seu resultado”, ele disse no comunicado. disse
“Os peticionários (Shetty e Kundara) receberam duas notificações no dia 3 de outubro, datadas de 27 de setembro de 2024, orientando-os a desocupar o imóvel residencial e a casa da fazenda”, disse o casal. Shilpa Shetty e Raj Kundra acusados de golpe de Rs 90 lakh: Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o golpe de ouro Satyug envolvendo Prithviraj Kothari.
As petições afirmam que nenhuma ordem/aviso de despejo pode ser emitida. O casal também disse em sua petição que seu prédio não estava ligado ao crime pretendido ou a qualquer produto do crime.
As petições diziam que Kundra não tinha absolutamente nada a ver com o suposto golpe.
