Quarta-feira, 9 de outubro de 2024 – 23h15 WIB
Surabaia, AO VIVO – Investigadores criminais especiais do Alto Ministério Público de Java Oriental (Jatim) (Kejati) nomearam 2 novos suspeitos no caso de corrupção nos fundos de resgate do projeto congolês executado pela PT INKA (Persero). Dois suspeitos, marido e mulher, foram imediatamente presos.
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A chefe da promotoria de East Java, Mia Amiati, explicou que os dois novos suspeitos eram TN como consultor financeiro da INKA. “E SI é o principal diretor da PT TSGU e acionistas da infraestrutura TSG”, disse ele no Gabinete do Procurador de Java Oriental em Surabaya, quarta-feira, 9 de outubro de 2024.
Na semana passada, a Procuradoria de Java Oriental nomeou o ex-diretor do INKA com as iniciais BN como suspeito no mesmo caso. Três deles são suspeitos de conspirar para poupar electricidade para um projecto ferroviário na República do Congo. Perda potencial para o estado de IDR 25,5 bilhões.
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O caso começou com uma reunião entre BN, TN e SI em dezembro de 2019. Naquela época, BN era Diretor Geral da INKA, Chefe Regional TN da Titan Global Capital (TGC) e SI como Diretor da PT TSGU. As possibilidades de projetos ferroviários no Congo foram discutidas na reunião.
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Para iniciar este projeto, em março de 2020, o BN destinou IDR 2 mil milhões à TN através da conta TSGU. Em junho de 2020, foi criada uma empresa especial chamada TSG Infrastructure, localizada em Cingapura. Estatuto ETG consórcio entre a PT INKA através da sua subsidiária PT IMST e a PT TSGU detida pela SI.
Em julho de 2020, o BN aprovou a transferência de USD 265.300 para uma conta na Turquia conforme necessário fundador projeto de energia solar no Congo. Depois disso, o BN destinou IDR 15 bilhões à PT TSGU em setembro de 2020.
Destes fundos, 7 mil milhões de rúpias foram transferidos para a PT CGI, que é chefiada por TN, esposa de SI. Em dezembro de 2020, a PT INKA transferiu outros IDR 3,55 mil milhões para a PT TSGU, que também foram transferidos para a PT CGI.
O Ministério Público afirmou que a criação da Infraestrutura TSG não está de acordo com a regulamentação em vigor, onde a criação de subsidiárias dentro da BUMN é temporariamente proibida. Assim, a disponibilização de fundos de resgate para este fim também é considerada deficiente do ponto de vista jurídico.
Mia disse que o custo estimado do caso é de IDR 21,1 bilhões, US$ 265.300 e SGD 40.000. “Continuamos investigando este caso”, disse ele.
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Destes fundos, 7 mil milhões de rúpias foram transferidos para a PT CGI, que é chefiada por TN, esposa de SI. Em dezembro de 2020, a PT INKA transferiu outros IDR 3,55 mil milhões para a PT TSGU, que também foram transferidos para a PT CGI.
