A polícia de Delhi autuou o YouTuber Elvis Yadav e o comediante Bharti Singh e três outros no esquema de aplicativo de Rs 500 crore, disse um policial na quinta-feira. O responsável disse que a polícia recebeu mais de 500 reclamações de que muitos influenciadores das redes sociais e YouTubers estão a promover a aplicação móvel HIBOX nas suas páginas e atraíram pessoas a investir através da aplicação. O principal acusado do golpe, Sivaram (30), morador de Chennai, foi preso, disse a polícia. De acordo com a denúncia, influenciadores de mídia social e YouTubers, incluindo Saurav Joshi, Abhishek Malhan, Purav Jha, Elvis Yadav, Bharti Singh, Harsh Limbachia, Lakshay Choudhary, Adarsh Singh, Amit e Dilraj Singh Rawat promoveram o programa e atraíram pessoas para investir . programa Caso de lavagem de dinheiro de Elvis Yadav: ED convoca o YouTuber novamente e ordena que ele compareça ao escritório de Lucknow.
“HIBOX é um aplicativo móvel que fazia parte de uma fraude planejada”, disse o vice-comissário de Polícia (Célula Especial da IFSO), Hemant Tiwari. Através deste requerimento, os arguidos prometiam um retorno garantido entre um e cinco por cento diários, o que seria entre 30 e 90 por cento ao mês, adiantou o DCP. Este programa foi lançado em fevereiro de 2024. Mais de 30 mil pessoas investiram neste programa.
Durante os primeiros cinco meses, os investidores obtiveram retornos elevados. No entanto, desde julho, o aplicativo atrasou os pagamentos devido a falhas técnicas, questões legais, questões de GST, etc. “As supostas empresas desapareceram depois de fecharem o seu escritório em Noida, em Uttar Pradesh”, disse o DCP Tiwari. A polícia disse que o chefe de Sivaram foi preso e Rs 18 lakh foram confiscados de suas quatro contas bancárias.
Em 16 de agosto, a polícia recebeu denúncia de 29 vítimas contra o programa HIBOX de Inteligência de Fusão e Operações Estratégicas (IFSO). Os queixosos alegaram que lhes foram prometidos elevados retornos sobre os seus investimentos. Em 20 de agosto, a Célula Especial registrou o FIR sob várias seções do Bharatiya Nyaya Sanhita e disposições relevantes da Lei de Tecnologia da Informação. Durante a investigação, muitas reclamações do North East Cyber District também foram registradas contra o aplicativo HIBOX por nove pessoas que foram enganadas de forma semelhante. Estes nove casos foram transferidos para o IFSO. A polícia recebeu mais de 500 reclamações do Distrito Nordeste, Distrito Externo, Shahdara e portal NCRP. ED apreende propriedades do apresentador de ‘Bigg Boss OTT 2’ Elvish Yadav e do cantor Fazilpuria em caso de lavagem de dinheiro.
“Nossa equipe reuniu detalhes dos gateways de pagamento e contas bancárias envolvidas na fraude. A análise das transações levou a equipe a identificar quatro contas que foram usadas para desviar os fundos fraudulentos”, disse o DCP. “Até o momento, 127 reclamações foram apresentadas e o papel da EASEBUZZ e do PhonePe está sob investigação, pois as contas de comerciantes fraudulentos que usam a HIBOX foram abertas virtualmente sem seguir o processo de devida diligência e apesar das normas do RBI.” Funcionários da EASEBUZZ e PhonePe não podem ser descartados e a investigação está em andamento”, disse o DCP.
