Quinta-feira, 17 de outubro de 2024 – 10h18 WIB
Jacarta – A transacção de dinheiro proveniente do tráfico de droga entre Helen e os seus dois irmãos, nomeadamente os irmãos Dedi Susanto e Tek Min, atingiu IDR 1 bilião.
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Foi revelado que o fluxo de dinheiro do traficante de drogas Jamby Helen foi usado para vender álcool e abrir uma academia.
“A transação financeira total durante os anos 2010-2014 foi de quase 1,1 trilhão de IDR”, disse o secretário geral do PPATK, Albert Teddy Benhard Sianipar, quinta-feira, 17 de outubro de 2024.
Segundo ele, utilizaram diversos métodos de lavagem de dinheiro para realizar esse negócio ilegal. Três deles se confundem com nomes de outras pessoas (candidatos).
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Ele disse que o primeiro método é usar um número de conta nominal, mas o cartão do caixa eletrônico, o internet banking e a caderneta são todos controlados pelo criminoso. Então, eles depositam dinheiro com alta frequência. Isto é para cobrir a quantia de dinheiro do negócio ilegal na conta do criminoso.
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“É por isso que o saldo das contas dos criminosos é pequeno neste momento. Mas o volume de negócios financeiro durante 2010-2014 foi de cerca de 1,1 biliões de IDR”, disse ele.
Entretanto, o método de mistura utilizado consiste em misturar os produtos do crime com os produtos de actividades comerciais legítimas. O objetivo é ocultar a origem dos fundos. Eles usam dinheiro comercial ilegal para comprar ativos e fazer uma farra. Além disso, o dinheiro também é usado para financiar outras atividades criminosas, como o comércio ilegal.
“Ele combinava atividades criminosas com atividades legais, sim, havia atividades de venda de roupas, acessórios para celulares, depois havia o negócio de academias”, disse.
Como foi relatado anteriormente, a polícia nacional revelou que apenas cinco pessoas foram presas ao mesmo tempo que Helen, um famoso traficante de drogas em Chambi.
Helen é a controladora da rede monetária, com a ajuda do suspeito DD, seus associados, então conhecido como DS Tikui e também conhecido como TM AK, o coordenador do lapak/basecamp. O vice-chefe da Agência de Investigação Criminal da Polícia Nacional, Inspetor-Geral da Polícia Asep Edi Suheri, disse que outro suspeito é M.A., cúmplice do suspeito Tikui.
“O modo de funcionamento que a rede utiliza é a utilização de um sistema de venda através de lojas ou vulgarmente conhecido como base em Jambi”, disse quarta-feira, 16 de Outubro de 2024.
Para sua informação, uma equipe conjunta de Barescream Polry e da Polícia Regional de Jambi conseguiu prender Helen, um notório traficante de drogas em Jambi.
Barescream Polry prende uma notória traficante de drogas de Jambi chamada Helen (documento especial)
Durante esta prisão, as autoridades também prenderam Diding, que era um dos cúmplices de Helen. Eles foram presos em dois lugares diferentes.
O Diretor de Crimes de Narcóticos da Polícia de Bareskrim, Brigadeiro General Mukti Juharsa, confirmou a notícia da prisão de Helen.
Mukti disse na quinta-feira, 10 de outubro de 2024: “É verdade que Helen, que é conhecida como traficante de drogas em Jambi, foi presa na área oeste de Jacarta”.
O processo de prisão começou com a prisão de Diding na área de Setiabud, no sul de Jacarta, por volta da 01h00 WIB. Helen foi então presa em Kembangan, Jacarta Ocidental, às 04h00 WIB.
“Deeding é confidente de Helen e foi preso no sul de Jacarta”, acrescentou.
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“Ele combinava atividades criminosas com atividades legais, sim, havia atividades de venda de roupas, acessórios para celulares, depois havia o negócio de academias”, disse.
