Um ex-funcionário do Jacksonville Jaguars que roubou mais de US$ 22 milhões da franquia entrou com uma ação contra FanDuel, alegando que a casa de apostas se aproveitou de seu vício em jogos de azar e ignorou os protocolos de jogo responsável e de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com uma denúncia.
O ex-funcionário pede US$ 250 milhões por danos, de acordo com a denúncia.
Amit Patel, ex-funcionário do departamento de planejamento e análise financeira dos Jaguars, se confessou culpado em dezembro de 2023 de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Patel foi condenado em março no Tribunal Distrital dos EUA a 6 anos e meio de prisão.
Alex King, o advogado que representou Patel no caso criminal, disse anteriormente que a maior parte dos US$ 22 milhões que Patel roubou foram perdas em jogos de azar. Atlético. Patel costumava apostar em futebol e esportes de fantasia diários em sites de jogos de azar online.
Em uma ação movida no Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York, Patel alegou que FanDuel se envolveu em práticas predatórias usando suas informações sobre seu vício em drogas para cometer fraudes, incluindo mais de US$ 1 milhão em empréstimos e gratificações da FanDuel. dando presentes para garantir que ele gaste dinheiro e jogue.
A denúncia continua: “Parte das práticas de jogo ultrajantes dos réus consistia em ignorar intencionalmente seu protocolo de jogo responsável e evitar consciente e/ou propositalmente saber que o dinheiro do jogo foi roubado pelo reclamante ou não era de uma fonte legítima”.
Patel alegou que FanDuel renunciou aos padrões e requisitos “Conheça seu cliente (KYC), Antilavagem de dinheiro (AML) e Due Diligence do cliente (CDD)”, permitindo-lhe fazer depósitos e apostas.
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Os Jaguars processaram o ex-funcionário Patel em US$ 66,6 milhões
O processo também alega que FanDuel, principalmente por meio do apresentador VIP de Patel, Brett Krause, se comunicava com Patel quase diariamente por e-mail, telefone e mensagem de texto, apesar de saber sobre seu vício em jogos desde o final de 2019, oferecendo incentivos até o início de 2023. Hospede VIP FanDuel com os maiores clientes da empresa em suas contas.
De acordo com a denúncia, os incentivos incluíam viagens para um Grande Prêmio de Fórmula 1 em Miami, um campeonato College Football Playoff em 2023, viagens para o Masters em 2021 e 2022 e a oferta de uma viagem com todas as despesas pagas para o Super Bowl. .
Patel também alegou no processo que FanDuel conspirou para contornar suas políticas para permitir que ele continuasse fazendo depósitos nas apostas esportivas.
De acordo com a denúncia, Patel disse que foi notificado de que algumas de suas transações de 2023 foram sinalizadas como suspeitas e que Krause lhe disse que precisava investigar a origem dos fundos adicionados à sua conta.
“Vários dias depois, e sem oferecer qualquer tipo de verificação de reclamação, os réus informaram ao autor que ‘os réus estão nisso’ e ‘você me deve muito tempo’ ou palavras nesse sentido, e que os réus não estavam mais buscando verificação.”, afirma a denúncia. .
O processo alega que Krause enviou até 100 mensagens de texto por dia e transferiu algumas de suas comunicações com Patel para seu celular pessoal como outro meio de contornar as políticas da FanDuel.
O advogado de FanDuel e Krause se recusou a comentar à ESPN.
O processo ocorre meses depois que os Jaguars entraram com uma ação de US$ 66,6 milhões contra Patel em julho.
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(Foto: Roy K. Miller/Icon Sportswire via Getty Images)
