O ator Tamannaah Bhatia foi interrogado pelo ED aqui na quinta-feira em conexão com a investigação do caso de lavagem de dinheiro relacionado ao aplicativo móvel ‘HPZ Token’, no qual vários investidores foram enganados sob o pretexto de minerar bitcoins e alguns outros, disseram fontes oficiais. .criptomoedas foram enganadas. A Diretoria de Execução disse que a declaração do ator de 34 anos foi registrada de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em seu escritório regional aqui. Tamannaah Bhatia questionada por ED em caso de lavagem de dinheiro relacionado ao aplicativo HPZ Token, nenhuma acusação incriminatória encontrada – Relatórios.
Fontes disseram que Bhatia recebeu algum dinheiro para fazer uma “aparição de celebridade” em um evento do programa da empresa e não há acusações “incriminatórias” contra ele. Segundo eles, ele também foi chamado antes, mas adiou a ligação por causa do trabalho e optou por comparecer na quinta-feira.
Um total de 299 entidades, incluindo 76 entidades controladas por chineses com 10 diretores chineses e duas entidades controladas por outros cidadãos estrangeiros, foram acusadas na folha de acusação apresentada pelo ED no caso em março. O caso de lavagem de dinheiro decorre de um FIR da Unidade de Crimes Cibernéticos da Polícia de Kohima, que prendeu vários acusados de acordo com seções do Código Penal Indiano, a Lei de Tecnologia da Informação, por enganar investidores “crédulos” com a promessa de retornos astronômicos por mineração de bitcoins e outras criptomoedas. Caso de lavagem de dinheiro de Shilpa Shetty-Raj Kundara: Casal do Tribunal Superior de Bombaim contra aviso de despejo de ED.
A polícia disse que o aplicativo de celular ‘HPZ Token’ foi usado pelos acusados para ‘enganar’ investidores. A agência disse que as contas bancárias e certificados dos comerciantes foram abertos por diversas organizações “divulgadas” com o objetivo de “acumular” os rendimentos criminosos dos dirigentes “diretos”. Os fundos foram obtidos “fraudulentamente” para jogos e apostas online ilegais e para investir na mineração de bitcoin, disse. Para um investimento de INR 57.000, foi prometido um retorno de INR 4.000 por dia durante três meses, mas o dinheiro foi pago apenas uma vez, após o que o acusado exigiu novos fundos dos investidores, disse o ED. Diz-se que foram realizadas buscas em todo o país pelo ED, o que levou à apreensão de bens imóveis e depósitos no valor de INR 455 milhões.
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