A atriz Shilpa Shetty Kundra e seu marido Raj Kundra abordaram o Tribunal Superior de Bombaim em resposta a um aviso da Diretoria de Execução (ED) pedindo-lhes que desocupassem sua residência e fazenda como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro em andamento. O caso da dupla está programado para ser ouvido na quinta-feira. ‘Ye Bhi Koi Jagah Hai?’: Shilpa Shetty fica chateada depois que Paps bloqueia seu caminho na entrada do hospital enquanto visitava Govinda (Assistir ao vídeo).
Em Abril de 2002, o HD tinha anexado propriedades no valor de cerca de 97,79 milhões de rupias pertencentes a Raj Kundra ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais de 2002. A ação incluiu a apreensão de diversas propriedades em Mumbai e Pune, além de ações detidas pelo casal.
O Raj Kundra Legal Group, liderado pelo advogado Prashant Patil, emitiu uma declaração reafirmando o seu compromisso com o Estado de Direito. Patil enfatizou: “Seguiremos o devido processo legal e tomaremos as medidas necessárias de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para proteger a liberdade e a propriedade de nossos clientes”.
Patil argumentou ainda: “Aparentemente, não há nenhum caso prima facie contra meus clientes, Sr. Raj Kundra e Sra. Shilpa Shetty Kundra.” Expressando sua fé no judiciário, ele disse: “temos plena fé no honorável judiciário. Acredito que quando fazemos uma apresentação justa perante o honorável executivo, até mesmo as agências de investigação podem nos fazer justiça. Acreditamos na justiça. . Nós estamos empenhados em cooperar com as autoridades, se necessário.”
A investigação do ED resultou em vários FIRs apresentados pela polícia de Maharashtra e Delhi contra vários indivíduos e entidades supostamente envolvidos em um esquema Bitcoin Ponzi. O golpe supostamente atraiu pessoas com promessas de altos ganhos e escondeu os ganhos em sofisticadas carteiras online. ED alegou que Raj Kundra recebeu 285 bitcoins do chefe fraudulento Amit Bhardwaj, que pretendia estabelecer uma fazenda de mineração de Bitcoin na Ucrânia. Raj Kundra nega qualquer ligação com a estrela pornô de Bangladesh presa Riya Barde, chamando as alegações de “falsas” (leia a declaração).
Segundo relatos, esses bitcoins, no valor de mais de 150 milhões de rupias, vieram de dinheiro coletado de investidores por meios ilegais. Apesar do projeto não se concretizar, Kundra afirma ainda manter esses ativos. A investigação já resultou em várias detenções, estando algumas pessoas atualmente sob custódia judicial e os principais suspeitos continuam foragidos. O ED havia anteriormente anexado propriedades no valor de Rs 69 milhões relacionadas ao caso e uma investigação mais aprofundada está em andamento.
