A controversa plataforma de negociação Banxso parece continuar a negociar e aceitar depósitos de clientes, apesar da suspensão temporária da sua licença e da suspensão das suas contas bancárias.
A Moneyweb pode confirmar que as suas plataformas de negociação permanecem ativas e que alguns clientes foram transferidos para a conta bancária Absa da Ahead Start mais de duas semanas após o encerramento das suas contas.
Isto ocorre quando o Nedbank, o Standard Bank e o Capitec congelaram as contas bancárias do Banxso em 1 de outubro, por ordem do Centro de Inteligência Financeira (FIC). Desde então, a Unidade de Confisco de Ativos confiscou os fundos restantes e a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) retirou temporariamente a sua licença financeira.
A FIC declarou em documentos judiciais que acredita que o Banxso é uma “empresa criminosa destinada a fraudar membros inocentes do público”.
Uma vítima também iniciou um processo de liquidação.
O Banxso negou que esteja atualmente conduzindo qualquer negócio ou aceitando novos negócios e está trabalhando com as autoridades para limitar o impacto sobre os clientes. (Veja abaixo)
Arthur Pease, CEO da Ahead Start, confirmou à Moneyweb que não tinha conhecimento das ações da FIC na época, mas encerrou o relacionamento após tomar conhecimento. Ele também disse que os depósitos serão pagos na conta, mas serão retidos enquanto se aguardam procedimentos legais e cooperação com a FIC e a FSCA.
LEIA TAMBÉM: Vítima do Banxso lança programa de erradicação
Instruções para fazer depósitos na conta bancária Ahead Start
Quando surgiu a notícia de que os bancos haviam congelado as contas bancárias do Banxso, dois clientes do Banxso contataram a Moneyweb. Eles disseram que foram instruídos pelos Gerentes de Sucesso do Banxso a fazer depósitos adicionais na conta Absa Ahead Start.
A Moneyweb obteve provas de pagamentos de transações e esses fundos foram creditados nas contas de negociação dos clientes do Banxso. Ambos os indivíduos falaram com a Moneyweb sob condição de anonimato.
O primeiro cliente disse que seu gerente de sucesso do Banxso enviou por e-mail seus dados bancários que listavam o nome da conta como AS Banxso PTY LTD.
Eles depositaram uma quantia substancial de dinheiro nas suas contas do Banxso em 15 de outubro, duas semanas após o fechamento dos bancos. O pagamento foi creditado na conta de negociação no mesmo dia.
O segundo cliente depositou uma grande quantia em dinheiro na conta em 16 de outubro. Este cliente mostrou à Moneyweb capturas de tela de um bate-papo do WhatsApp em que o gerente de sucesso do Banxso incluiu uma captura de tela dos dados bancários do Ahead Start. O nome da conta está listado como Ahead Start PTY LTD.
O extrato de negociação do cliente no Banxso reflete que o dinheiro foi depositado na conta no mesmo dia, e o “bônus de negociação” também é muito significativo.
LEIA TAMBÉM: ASSISTA: Banxso nega suspensão de licença
A resposta de Banxso
Hendrik Theron, dos advogados da Hanekom, que representa o Banxso, negou que a plataforma de negociação permaneceria ativa ou aceitaria novos negócios.
“O Bankso reitera que não realizará nem aceitará quaisquer novos negócios. De acordo com o aviso provisório de retirada emitido pela FSCA em 15 de outubro de 2024, surgiram uma série de preocupações e problemas operacionais, especialmente no tratamento de clientes que tinham uma posição aberta sobre a data da retirada temporária.
“Esta é uma questão importante e sensível levantada pela FSCA. A empresa tomará todas as medidas de sua competência para proteger os clientes de quaisquer consequências adversas dessas posições durante o período de congelamento das contas bancárias da empresa, além da revogação temporária de sua licença.
LEIA TAMBÉM: FIC destrói Banxso
Início frontal
Em resposta às perguntas da Moneyweb, Sulh afirmou que a Ahead Start rescindiu o contrato com o Banxso, mas disse que os depósitos ainda estavam sendo feitos na conta.
Ele disse que a relação comercial começou quando o Banxso celebrou um acordo com a Ahead Start “para processar pagamentos no curso normal dos negócios com uma empresa que fosse totalmente compatível com FSCA”.
Ele disse que o acordo foi cancelado. “Tomamos conhecimento do pedido de liquidação pendente e, como resultado do conselho de nosso advogado, mantivemos todos os fundos do Banxso aguardando o resultado do pedido de liquidação e outras questões jurídicas que apresentam nossas obrigações legais para lidar com os fundos disponíveis. . para se tornar
“Os depósitos foram feitos após a suspensão do Banxso.
“A funcionalidade do gateway foi suspensa, mas os depósitos diretos do Ahead Start não podem ser suspensos”, afirmou.
“Esses fundos também serão retidos enquanto se aguarda o resultado de processos judiciais ou instruções da FIC ou das autoridades reguladoras”.
Sulh disse que entraria em contato com a FSCA e a FIC por meio de seu representante legal “para obter mais orientações”.
LEIA TAMBÉM: AfriMarkets: o próximo gêmeo do Banxso?
A plataforma Banxso continua facilitando negócios
A Moneyweb, que tem acesso à conta de negociação do Banxso, pode confirmar que as plataformas de negociação do Banxso permanecem ativas. A Moneyweb concluiu a negociação na plataforma Banxso na terça-feira (29 de outubro) e o titular da conta também continua recebendo dicas de negociação da equipe de gerentes de sucesso do Banxso por e-mail.
Parece que os clientes ainda podem depositar através de um método de pagamento com cartão de crédito na plataforma de negociação do Banxso (veja a imagem abaixo). No entanto, a transferência eletrônica de fundos não está disponível.
O banco de dados da Moneyweb de pessoas que perderam reivindicações de dinheiro cresceu para mais de 220. Esses investidores afirmam que perderam mais de 118 milhões de rupias no total.
Os clientes existentes do Banxso podem entrar em contato com o autor [email protected].
Este artigo foi republicado pela Moneyweb. Leia o original aqui.