O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) processou a Binance em US$ 4,3 bilhões, alegando que quatro indivíduos foram vítimas ou familiares de vítimas de terrorismo patrocinado pelo Estado.
De acordo com documento arquivado em 23 de setembroO tribunal considerou erradamente que o excedente do acordo deveria ter sido colocado num fundo para vítimas do terrorismo patrocinado pelo Estado.
Detalhes
A ação alega que, de acordo com a Lei das Vítimas do Terrorismo do Estado, 100% dos rendimentos criminais e 75% dos rendimentos civis de acordos como este devem ser depositados no fundo. O processo acusa o regulador de depositar apenas pouco mais de US$ 898,6 milhões dos US$ 4,3 bilhões no fundo.
Em vez disso, o documento sugere que o fundo da vítima deveria ter recebido “pelo menos 1,5 mil milhões de dólares” e que os fundos foram retidos ilegalmente. A ação busca uma ordem judicial que obrigue Dodge a depositar todos os ativos potencialmente elegíveis em um fundo para vítimas.
Além do Departamento de Justiça, o processo inclui a Comissão de Negociação de Futuros Financeiros, o Procurador-Geral Merrick Garland, o Departamento do Tesouro juntamente com as suas agências, a Rede de Execução de Crimes Financeiros e o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros entre os réus.
A notícia chega depois que Changpeng Zhao, então CEO da maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, se declarou culpado de acusações criminais em casos criminais e civis envolvendo a exchange. Como Isso foi relatado pelo Cointelegraph naquela épocaGarland disse na época que a exchange apenas “fingiu cumprir a lei federal dos EUA”, acrescentando:
“A Binance priorizou seus lucros em detrimento da segurança do povo americano.”
A notícia segue a prisão de dois executivos da Binance na Nigéria em março. Os dois membros da Equipe de Investigação Criminal da Binance são Tigran Gambarian e Nadeem Anjarwalla, Gerente Regional para África no Quênia.
Desde então, relatórios recentes indicam que as autoridades dos Estados Unidos pressionaram a Nigéria para libertar o ex-chefe da principal bolsa de criptomoedas Binance.
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