O governo alemão fechou 47 bolsas de criptomoedas localizadas no país, acusando-as de utilizá-las para fins criminosos.
O Ministério Público de Frankfurt am Main – o Gabinete Central de Combate ao Crime na Internet (ZIT) e a Polícia Criminal Federal (BKA) apreenderam a casa de câmbio numa operação conjunta.
de acordo com autoridadesos operadores do agora extinto serviço de câmbio são acusados de “ocultar deliberadamente a origem dos produtos do crime ao não cumprir os requisitos legais de combate ao branqueamento de capitais…”.
Em nota divulgada nesta quinta-feira (19 de setembro), a Delegacia de Polícia afirmou que “o serviço possibilitou a realização de trocas sem passar pelo processo de cadastro e sem verificação da carteira de identidade”.
Eles acreditam que foi para “trocar criptomoedas de forma rápida, fácil e anônima por outras criptomoedas ou moedas digitais para roubar suas origens”.
Em agosto, o regulador financeiro da Alemanha apreendeu cerca de 25 milhões de euros (US$ 28 milhões) em dinheiro em uma operação nacional visando caixas eletrônicos de criptomoedas.
Autoridades alemãs pretendem enfraquecer a infraestrutura dos criptocriminosos
Desde então, os dados e as transações dos utilizadores foram recuperados dos serviços extintos, o que poderia ser utilizado em abordagens investigativas contra crimes cibernéticos, mas há outra sugestão de que os processos judiciais podem ser difíceis.
“Para combater o crime cibernético de forma sustentável, a investigação pessoal, isto é, a detecção e o processo bem-sucedido de criminosos, é uma abordagem importante e eficaz.
“No entanto, como os cibercriminosos muitas vezes vivem no estrangeiro e são tolerados ou mesmo protegidos por alguns países, muitas vezes permanecem inacessíveis à acusação alemã”.
Quando isso não for possível, as medidas de aplicação da lei alemãs também visam “enfraquecer e quebrar a infra-estrutura dos cibercriminosos.
“Através desta abordagem infra-estrutural, a economia subterrânea foi parcialmente privada de recursos financeiros significativos no passado recente. Além disso, os sistemas e dados de TI foram protegidos, o que levou a novas abordagens investigativas.”
Foi em 2023 que as autoridades apreenderam a infraestrutura do servidor, que consideraram “o criptomixer mais rentável da dark web” e conseguiram garantir o equivalente a cerca de 90 milhões de euros.
Imagem em destaque: no meio da jornada
47 exchanges de criptomoedas apareceram no ReadWrite depois que as autoridades alemãs as apreenderam.
