As autoridades indianas, em colaboração com a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, supostamente desvendaram um golpe em um aplicativo de jogos que fraudou usuários em mais de US$ 47 milhões. Departamento de Correções (ED) foi preso quatro pessoas que supostamente ajudaram cidadãos chineses a administrar um programa de jogo fraudulento chamado Fiewin, no qual as vítimas perderam mais de 400 milhões de rúpias.
Acredita-se que o aplicativo Fiewin tenha atraído usuários para apostas e jogos de azar online por meio de minijogos, prometendo lucros fáceis antes de sacar seus fundos. Novos usuários poderiam criar uma conta e começar a utilizar os serviços do aplicativo, com a opção de “recarregar” seu saldo interno por meio de diversos métodos de pagamento. No entanto, os relatórios indicam que quando as contas dos utilizadores crescem para um montante significativo, a aplicação bloqueia os levantamentos e eles não conseguem recuperar os seus fundos.
de acordo com Binância, O dinheiro foi então lavado usando carteiras digitais vinculadas à troca global de criptografia. A Unidade de Inteligência Financeira da exchange cripto supostamente forneceu informações para ajudar a rastrear fundos e descobrir a rede.
Golpes em jogos criptográficos internacionais
Através da sua investigação, o ED descobriu que o programa fazia parte de uma rede criminosa transfronteiriça que utilizava vários métodos para ocultar a origem e movimentação de fundos ilegais utilizando contas bancárias “mula” e carteiras de criptomoedas, criando uma teia de transações. dificulta a detecção e o rastreamento.
Um porta-voz da Direcção de Aplicação da Lei da Índia disse: “A parceria público-privada é fundamental no combate ao crime financeiro sofisticado. A Equipe Especial de Investigação da Binance é um ótimo exemplo de como as empresas do setor privado trabalham em estreita colaboração com as autoridades policiais. Neste caso, eles nos forneceram suporte analítico que contribuiu para a investigação”.
O especialista em investigações da Binance, Ferdinando D., que trabalhou ao lado do ED no caso, acrescentou: “Este caso destaca a importância da cooperação entre agências públicas como o ED e instituições privadas como a Binance no tratamento de novos tipos de ameaças digitais”.
A Binance relatou anteriormente que seu ED e FIU também ajudaram a acabar com o golpe E-Nugget, um golpe de investimento digital disfarçado de plataforma de jogos. A operação conjunta, por meio de análise de blockchain e operações terrestres, identificou e suspendeu 42 contas de ativos digitais e centenas de contas bancárias, com um total de aproximadamente US$ 6 milhões em lucros ilegais.
Imagem em destaque: Canva
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